Шандалов валерий михайлович оптима личная жизнь. Как андрей шандалов пилит российскую энергетику

06.11.2014 | 17:08

Нерядовые исполнители «оптимальных» афер.

Про то, как владельцы ГК «Оптима» Валерий и Андрей Шандаловы присвоили десятки миллиардов рублей, коллеги-журналисты написали десятки статей. В них подробно рассказывается, как эта коррупционная семейка сумела уничтожить крупнейший в стране частный энергетический холдинг «Энергострим» и прикарманить денежки путем фиктивных банкротств, проплаченных судебных процессов и заказных уголовных дел. Но все-таки авторы, как и большинство журналистов, раньше писавших об этой крупнейшей афере на энергетическом рынке, слишком увлекаются главными героями.

Безусловно, и коварный усач Валерий Шандалов, и его гламурный сын – очень яркие персонажи. Но несправедливостью будет обойти вниманием профессиональнейшную команду обнальщиков, благодаря которой владельцам «Оптимы» удавалось и удается оптимизировать добытые преступным путем денежные средства и без особых проблем легализовать их.

Напомним, что за период с 2008 года по настоящее время этому преступному сообществу удалось путем невозврата займов, взятых у энергосбытовых компаний, входивших в холдинг «Энергострим», похитить и легализовать более 25 миллиардов рублей.

Короля, как известно, делает свита. Без команды искусных помощников Шандаловы, возможно, до сих пор были бы мелкими московскими бизнесменами в сфере IT, а не уважаемыми гражданами Австрии.

Итак, приступаем.

Главным в организации движения похищенных денежных и их легализации является директор по экономике и финансам группы компаний «Оптима» Кирилл Зацепин.

Кирилл Зацепин

Именно он практически с самого начала является организатором движения всех обнальных схем и теневых финансовых потоков «Оптимы». Именно через Кирилла Зацепина обеспечивалось отмывание денежных средств, похищенных Шандаловыми и их партнером Киселевым из энергосбытовых компаний холдинга «Энергострим». Для отмывания через коммерческие банки использовались фиктивные компании-заемщики, которыми управлял также Зацепин. Часть «отмывочных» хорошо известны: это ООО «ЮнинСрой», ООО «Вайдер», ООО «Скат», ООО «ТоргСнаб» и ЗАО «ГПО Энергосберегающие технологии и оборудование». Другие однодневки безвестно канули в Лету в процессе заказной ликвидации.

Но ликвидация не помогла. Деятельность указанных компаний давно находится в поле пристального внимания Следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовных дел о хищении двух десятков миллиардов рублей средств энергосбытовых компаний, входивших в холдинг «Энергострим». В последние месяцы, после смены руководства Следственного департамента, расследование перешло в активную фазу, несмотря на противодействие шандаловских «решал».

Операцию «банк-клиент», то есть управление счетами вышеназванных компаний, осуществляла Юлия Сахно – сотрудник финансового отдела «Оптимы» по непосредственному указанию Кирилла Зацепина. По имеющейся информации, она уже дала подробные показания занимающимся делом «Оптимы» следователям, в которых полностью раскрывается преступная деятельность Зацепина. В благоприятном исходе и при полном сотрудничестве со следствием сама гражданка Сахно отделается условным сроком. А вот гражданину Зацепину явно светит долгое пребывание в местах не столь отдаленных.

Если Зацепин через подставные фирмы организовывал отмывание и легализацию похищенных денежных средств, пополняя официальную кассы «Оптимы» и банковские счета подконтрольных Шандаловым структур, то Татьяна Рудакова, являясь главным бухгалтером компании, осуществляет хранение серой кассы и ведет учет расходования средств из нее. Средства в размере 500 тысяч долларов на подкуп сотрудников Следственного комитета ЦАО по г. Москва для возбуждения очередного заказного уголовного дела начальник службы безопасности Оптимы Павел Тимошкин получил именно от Рудаковой.

Татьяна Рудакова

Её очередь быть вызванный на допросы в Следственный департамент МВД России по уголовным делам о деятельности организованной преступной группы, занимавшейся хищением путем невозврата займов у энергосбытовых предприятий, придет весьма скоро.

Елена Синяева

Еще один скромный член команды обнала - Елена Синяева. В её зону ответственности входило и входит обеспечение комфортной жизнедеятельности акционеров «Оптимы». Это распределение денежных средств между лидерами преступного сообщества, оплата их личных нескромных счетов: картины, яхты, самолеты, оплата транспорта и охраны, вплоть до оплаты коммунальных услуг и телефонов, а также выдача карманных денег. Не свидетель, а просто находка для следствия – вполне возможно, что её вызовут в МВД даже раньше, чем Рудакову.Спец-помощник Шандаловых Екатерина Маркова предупреждала своих бывших работодателей, что «не стоит» топить своих сотрудников. И в результате от Марковой разочаровавшиеся «хозяева» со скандалом избавились как от отработанного материала.

А это была весьма большая ошибка. Ведь именно Маркова обеспечивала организацию приобретения оффшорными компаниями Шандаловых и Киселева энергосбытовых компаний на похищенные у тех же компаний денежные средства. Она же занималась сопровождением движения денежных средств по притворным договорам в нерезидентную зону. Крайне маловероятно, что она собирается делить с бывшими нанимателями ответственность за банкротство обворованных энергосбытовых компаний. Кто как не Маркова знает конечных бенефициаров в «Колорах», «Ариньях», «Фортизах», «Обименах», «Кевалдах,» и других оффшорных компаниях Шандаловых и Киселева.

Не секрет, что у «Оптимы» в последнее время финансовые дела идут не плохо, а очень плохо. Увлекшись криминальным распилом «Энергострима», наши герои совсем забыли о своем основном бизнесе. И в результате теперь они вынуждены спешно и почти за бесценок распродавать остатки награбленного.

Ситуация складывается критичная - наличных денег нет, а коррупционеры из правоохранительных органов требуют все больше и больше денег за отсрочку подписания ордера на арест Шандаловых и их обнальной команды. Поэтому они уже вынуждены платить натурой.

Например, в конце августа текущего года они безвозмездно передали коррумпированным сотрудникам правоохранительных органов через залоговую схему нежилое здание в Москве общей площадью 3 256, 9 кв. м по адресу Матросская тишина, д. 16Г. Если кто интересуется, может проверить кадастровый номер: 77:03:0003011:1033.

Шандаловых сгубила собственная жадность и чрезмерная осторожность. Ведь у любого человека, знакомого с ситуацией, возникнет логичный вопрос: а где же, собственно, деньги, которые Шандаловы и Киселев выручили от продажи добытых преступным путем акций, оставшихся на плаву энергосбытовых компаний: ОАО «Читаэнергосбыт», ОАО «Томскэнергосбыт», ОАО «Волгоградэнергосбыт» и других активов? Ответ простой - всё ушло за границу, на оффшорные компании Шандаловых и Киселева. И вынуть их оттуда для того, чтобы перевести обратно в Россию, очень непросто. Туда же, по всей вероятности, ушли деньги от продажи недвижимости по адресу Москва, Протопоповский переулок, д.19, стр. 20, также купленной за счет займов от энергосбытовых компаний на ООО «ВЕЦПИ».

Поговаривают, что провайдеры, работающие в Москве на рынке предоставления услуг сопровождения оффшорных компаний, в последнее время сторонятся структур «Оптимы» - слишком рискованный это бизнес. Возможную угрозу ареста не покроют никакие проценты. Но, как известно, свято место пусто не бывает. Кто же теперь обслуживает Шандаловых в нерезидентной зоне?

Работу провайдеров оффшорных компаний для Шандаловых теперь выполняют некий гражданин Швейцарии Морис Тейлор, а также Сергей Губаревич. В опубликованной в интернете переписке Андрея Шандалова со своим решалой Станиславом Шевоцуковым Губаревич фигурирует как «тот исключительный юрист без языка».

Сергей Губаревич

Именно Губаревич, сосватанный Шевоцуковым Андрею Шандалову в ноябре 2012 год, подхватил эстафету опальной Екатерины Марковой и сейчас осуществляет вывод денежных средств, похищенных преступным сообществом, а также их легализацию за границей.

В нашем распоряжении есть документ, в котором говорится, что общая выручка преступного сообщества Шандаловых и Киселева от продажи похищенных акций ОАО «Читаэнергосбыт», ОАО «Томскэнергосбыт», ОАО «Волгоградэнергосбыт», ООО «Тверьоблэлектро» составила около 800 млн рублей. Выводились из России за границу эти деньги по фиктивным сделкам на вымышленную поставку в промышленном объеме китайского нижнего белья и древних игровых приставок. Таким образом деньги были благополучно выведены Губаревичем и легализованы им на заграничных счетах своих нанимателей.

Общая схема обналичивания выглядит, согласно этому документу, следующим образом: сперва Шандаловы получают на счета подконтрольных компаний-однодневок безналичные средства. Затем Губаревич выводит деньги из России в офшорные зоны (в том числе упоминаются банки Латвии). Там рубли переводятся в валюту – наличные доллары. Затем доллары ввозятся обратно в Россию и передаются заказчикам.

В соответствии с данной таблицей из полученных за реализацию активов 827 млн рублей, списанных с компаний-должников, 407 млн руб. получили сами Шандаловы (в наличной и безналичной форме). Еще 174 млн рублей были передано рейдерам, которые осуществляют непосредственную работу в интересах Шандаловых. Оставшиеся 200 млн руб. были возвращены в наличной форме в Банк «Транспортный». Вернуть деньги пришлось из-за того, что ранее Андрей Шандалов забрал из банка аналогичную сумму, обналичив депозит «Новосибирскэнергосбыта». В 2012 году по данному эпизоду было возбуждено уголовное дело, и «решалы» посоветовали Шандалову вернуть деньги, не доводя до судебного расследования. Получается и мошенники иногда возвращали похищенное, если их прижать уголовным делом, но для этого они должны снова где-то что-то украсть.

Странно было бы полагать, что кредиторы обворованных Шандаловыми и Киселевым энергосбытовых компаний получают хотя бы рубль с указанных выше продаж. Даже китайские трусы и игровые приставки проходят мимо. Впрочем, не удивительно – ведь они существуют только на бумаге в схемах Губаревича, Зацепина, Рудаковой и Синяевой.

Да и о каком возврате средств в отношении обманутых кредиторов можно говорить, когда тот же Сергей Губаревич, как сообщают источники, близкие к бухгалтерии Оптимы, скрывает реальный доход даже от своей бывшей жены. Не хочет этот алиментщик переплачивать на содержание собственного малолетнего ребенка. По сведениям источника, только за текущий год Сергей не доплатил своему ребенку в алиментах порядка 1,5 млн рублей, получая деньги в конвертах от Татьяны Рудаковой.

Итак, запомните эти имена: Кирилл Зацепин, Татьяна Рудакова, Елена Синяева, Сергей Губаревич. Без них Шандаловым и Киселеву не удалось бы совершить и десятой части своих «подвигов». Будем надеяться, что ответственность они понесут также солидарную. И тогда все узнают, есть ли язык у «исключительного юриста».

Схема обналичивания денежных средств К.Зацепина:

Анна Панченко

Тратили на «блоки» своего упоминания в любом контексте, отчасти с тем, что никаких новостей в расследовании уголовных дел, возбужденных против Шандаловых по фактам хищений, легализации средств, нажитых преступным путем, преднамеренных банкротств и т.д. не появлялось. Дела были фактически заморожены, несмотря на наличие большого числа доказательств явных и неприкрытых хищений и других преступлений.

После недавней смены руководства ключевых департаментов Министерства внутренних дел России, приостановленные расследования были возобновлены с новой силой.

В середине июля 2014 года Следственный департамент МВД выделил в отдельное производства Уголовные дела в отношении Андрея и Валерия Шандаловых, а также других фигурантов из числа сотрудников группы компаний «Оптима».

В первую очередь речь идет о финансовом директоре Кирилле Зацепине, сотруднице финансовой службы Юлии Сахно, номинальных директорах принадлежащих Шандаловым компаний Казакове, Тихомирове и Беляеве, а также о директоре службы безопасности «Оптимы» Павле Тимошкине .

Началось уголовное преследование клана Шандаловых. Финита ля комедия. Впереди суровые уголовные будни.

Напомним, что Андрей и Валерий Шандаловы, а также подконтрольные им бизнес-структуры замешаны в следующих уголовных делах:

1) Уголовные дела №369649 ч.4 ст.159, №21760 ч.4 ст.159 и №20229 ч.4 ст.159 по факту хищений фирмой «Скат» 350 млн рублей.

ООО «Скат» было создано финансовым директором ГК Оптима» Кириллом Зацепиным и сотрудницей финансовой службы Юлией Сахно. Через данную компанию Шандаловы финансировали свои личные расходы: путешествовали по миру, оплачивали покупку мебели в свои квартиры и дома, покупали машины и прочая, и прочая. Когда претензий к «Скату» накопилось слишком много - его ликвидировали.

2) Уголовное дело №28170 ч.2 ст.172 по факту обналичивания денежных средств ОАО «Новосибирскэнергосбыт» через банк «Транспортный» лично Андреем Шандаловым в сумме 200 млн руб.

Но, как говорится в русской пословице, сколько веревочке ни виться… Теперь после смены следователей в МВД следственные работы против «Оптимы» ведутся по полной программе.

Помимо этого, был ещё один фактор, который в своей погоне за наживой не учла криминальная семейка.

Никогда не зарься на то, что тебе не по зубам

В стремлении уйти от неизбежного уголовного преследования Шандаловы совершили одну очень серьезную ошибку - решили прикрыться именем Газпромбанка. В декабре 2011 года «Оптима» радостно распространила пресс-релиз о том, что, якобы, 25 процентов акций компании продано «Газпромбанку» и теперь они вошли в высшую лигу российского бизнеса.

Оказалось, что всё совсем не так однозначно. В реальности акции у Шандаловых купил не сам «Газпромбанк», а группа менеджеров банка через малоизвестный офшор, правда за счет самого «Газпромбанка». Когда руководству газовой монополии доложили об этой сомнительной инвестиции принадлежащего им банка, одобренной некоторыми менеджерами банка в рамках лимита собственной ответственности, руководство потребовало забрать у Шандаловых деньги и вернуть им обратно не приносящие никакой прибыли, но сулящие серьезные имиджевые потери акции отмывочной конторы по названию «Оптима». Однако, по нашей информации, этого до сих пор сделать не удалось - деньги «надежно инвестированы» Шандаловыми в бизнес-центры в центре Москвы.

Топ-менеджеры «Газпромбанка», не получившие обратно свои деньги в сумме 25 млн долл. обратились с заявлениями о возбуждении уголовного дела в отношении мошенников из «Оптимы». И вот у «Оптимы» начались реальные денежные проблемы.

Одно дело похитить многомиллиардные суммы у многочисленных компаний и обычных граждан, которых можно самим запрессовать и выйти сухими из воды. И совсем другое миллионы у действительно конкретных персон. Теперь сотрудники «Оптимы» и сами Шандаловы ходят на допросы, как на работу, многим запрещен выезд за границу, изъяты загранпаспорта.

В связи с прямой угрозой, что сотрудники «Оптимы» сдадут Шандаловых, как стеклотару, Шандаловы регулярно передают начальнику службы безопасности «Оптимы» Павлу Тимошкину крупные суммы для покупки молчания сотрудников. Например, более 300 тысяч долларов было передано Юлии Сахно, которая проводила многие сомнительные финансовые сделки. По 500 тысяч долларов получили зиц-директора Казаков, Тихомиров и Беляев, на которых были оформлены оффшоры и однодневки.

Пока сотрудники «Оптимы» тянут время на допросах, юристы Оптимы продолжают разрабатывать схемы по выводу средств из компании и переводу их за рубеж.

В приложении к статье вы можете ознакомиться с тем, как «почти» не нарушая закона можно вывести из российской экономики миллиарды рублей. Автор схемы и пояснительной записки к ней - юрист «Оптимы» Зоя Галеева, которая помогала в таком же деле Кузнецову - бывшему заместителю губернатора Московской области, ныне сидящему в тюрьме во Франции и ожидающему экстрадицию . В операции используются подконтрольные Шандаловым ЗАО «Оптима», «НПО Архид», «Траверс», «Универс технологии», «Рестарт ЛД».

Все эти компании фигурировали в журналистских расследованиях еще год назад. Но есть один крайне важный нюанс - теперь их деятельностью со всем пристрастием занялись правоохранительные органы.

Кто станет козлом отпущения?

Помимо хорошо зарекомендовавшей себя схемы с банкротством компаний и выводом средств в оффшоры Шандаловы планируют применить в качестве запасного средства другой уже хорошо зарекомендовавший себя метод - обвинить во всем менеджмент компании. Шандаловы намерены сделать вид, что совершенно не в курсе, чем занимались топ-менеджеры принадлежавшей им компании «Оптима». Однажды это почти «прокатило», впрочем, это другая большая тема.

На роль «жертвенной коровы» или «козла отпущения» - кому как больше нравится - назначен генеральный директор «Оптимы» Павел Киселев. Ничего, что он дружен с Валерием Шандаловым больше четверти века - дружба дружбой, а сидеть врозь. При этом сам Валерий Шандалов считает, что ему сидеть в ресторанах Австрии, а Киселеву можно и на нарах.

По информации источников из «Оптимы», Тимошкину поручено проработать два вероятных варианта развития событий - в первом случае «по беспределу» на Киселева вешаются все уголовные дела, из которых ему придется выпутываться самостоятельно. По второму - Киселев за определенную сумму берет всю вину на себя, ему предоставляются дорогие адвокаты и срок будет не слишком длинным.

Андрей Шандалов уже давно не рискует появляться в России, а старший, Валерий, судорожно мечется между МВД, прокуратурой и собственным офисом, пытаясь любыми методами «порешать» проблему и заморозить многочисленные уголовные дела.

Тихая Гавань

И знакомые Шандаловых, и эксперты-финансисты долго не могли добиться ответа на вопрос: почему же в качестве запасного аэродрома была выбрана именно Австрия, где Шандаловы получили гражданство еще в 2011 г.

В отличие от Лондона, все последние годы принимавшего у себя исключительно «элиту» российского криминально-политического рассеяния, Австрия традиционно специализируется на людях хотя и состоятельных, но по-своему прижимистых, не ищущих для себя лишней славы и не склонных к «демонстративной» светской жизни. Здесь какое-то время пережидала разразившуюся на родине бурю супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова - Елена Батурина . Сюда же, по слухам, переместился бывший премьер Украины Азаров и некоторые другие деятели из ближайшего окружения Виктора Януковича , включая его сына Александра . Мало кто знает, что именно тихая и в чем-то «провинциальная» Австрия в первой половине 2000-х годов стала основным перевалочным пунктом в Европе для т.н. «чеченских беженцев», значительная часть из которых так и осела там, пополнив статистику «русских». В этой пестрой толпе довольно легко затеряться.

Добавим сюда традиционную европейскую толерантность, которая сегодня высоко ценится отдельными специфическими категориями эмигрантов. Ведь для широкой российской публики, «родина Гитлера» нынче ассоциируется в основном с бородатой певицей Кончитой Вурст, скандальной победительницей конкурса «Евровидение». И там, где сияет развратная звезда Кончиты, стороннему наблюдателю вряд ли будет различим порочный отблеск криминальных звездочек поменьше, типа Андрея Шандалова. Возможно, расчет был сделан и на это тоже. Кстати, злые языки в интернете даже пытались эксплуатировать тему внешнего сходства Андрея и Кончиты. Хотя, без бород они не очень похожи друг на друга, - в этом легко убедиться:

В общем, австрийское общество крайне лояльно к таким, как Вурст и Шандалов-младший. Но даже если Андрею удастся временно скрыться в Австрии от российского правосудия, его отцу, по всей вероятности, небо в клеточку светит уже в самое ближайшее время. [...]

— Совладелец и Генеральный директор Группы Optima

«Темы»

«Новости»

От Optima ждут платежей

Структура группы IT-компаний Optima, в которую инвестировал Газпромбанк, с начала года получила 19 исков от контрагентов более чем на 327 млн руб. В самой Optima трудности объясняют задержкой платежей по госконтрактам. Проблемы могут быть связаны и с неудачной диверсификацией бизнеса акционеров Optima, еще недавно входившей в топ-20 крупнейших IT-компаний на рынке, считают эксперты.

Разработчик систем безопасности «Элвис-Неотек» намерен обратиться в суд с заявлением о признании АО «Оптима» (входит в ГК Optima) банкротом, говорится в уведомлении компании в «СПАРК-Интерфаксе». С октября 2016 года «Оптима» не платит за использование софта по одному из договоров, следует из документа.

Рейдерский бизнес семьи Шандаловых?

Андрей и Валерий Шандаловы, которым принадлежит ГК «Оптима», в деловом сообществе считаются одними из самых известных российских рейдеров, которые сумели захватить крупнейший в РФ частный энергетический холдинг «Энергострим».

Шандаловы и Галеева последуют за Никандровым?

Все дело в том, что в ходе смены гендиректора не было даже собрания акционеров «Энергострима». Так, один из основных собственников головной компании «Энергострим», Марина Абрамова, официально пишет о том, что назначение генерального директора прошло без ее участия.

Абрамова считает, что неизвестные лица подделали протокол общего собрания участников и на основании фиктивного документа назначили нового генерального директора. Иными словами, некие лица (наверное, не трудно догадаться, кто именно) захватили чужое предприятие. Таким образом, здесь имел место классический рейдерский захват.

Атака на акционеров?

Причем, этот рейдерский захват происходил абсолютно бандитскими методами из «лихих 90-х».

Так в адрес руководителей сбытовых компаний, входящих в «Энергострим», от семьи Шандаловых поступали угрозы с целью заставить сбытовиков скрыть истинных виновников громадных долгов холдинга. Андрей Шандалов в апреле 2012 года лично встречался с каждым заместителем генерального директора «Энергострим» и предлагал участвовать в рейдерском захвате на их стороне, в противном случае угрожал уголовным преследованием и физической расправой. Один человек перешел к нему, один уволился, против всех остальных начата травля.

Одновременно, по сведениям активистов блогосферы, специалисты по PR пытаются продвинуть в интернет-СМИ компрометирующие публикации об экс-главе «Энергострима» Юрии Желябовском, в которых именно он представляется ответственным за вывод миллиардных сумм из сбытового холдинга.

Благодаря своим связям, к рейдерскому захвату, по слухам, подключили также депутатов Госдумы, которые пишут запросы в Генпрокуратуру, МВД и СКР в целях оказания давления на менеджмент холдинга со стороны правоохранительных органов.

Экс-глава «Энергострима»: причиной конфликта стали зависть и деньги

На старте у «Энергострима» было три стороны учредителей: я, Валерий и Андрей Шандаловы (отец и сын) и Владимир и Валерий Елисеевы (отец и сын). С Андреем [Шандаловым] и Валерой [Елисеевым] мы вместе учились в МГИМО, к тому моменту знали друг друга 15 лет и очень близко общались. Мы были равными партнерами, но ни у кого не было пропорциональной доли: в некоторых сбытовых компаниях у одних учредителей был контроль, в некоторых – небольшая доля. Все было структурировано шиворот-навыворот, потому что я считал это временной конструкцией: были планы по переходу на одну акцию. Елисеевы решили продать свою долю из-за конфликта, случившегося летом 2010 года. Мы тогда покупали так называемые «московские сбыты» – «Белгородэнергосбыт», «Смоленскэнергосбыт», «Тверьэнергосбыт» и «Курскрегионэнергосбыт» – и Шандаловы обвинили Валерия Елисеева о том, что в ходе сделки тот договорился с продавцами и 100 млн рублей положил к себе в карман. К тому времени «Энергострим» уже выдал первый заем в 2 млрд рублей фирме «Стройэксперт», подконтрольной Шандаловым, и Андрей [Шандалов] заявил, что он не видит смысла возвращать эти деньги в общую компанию, если они потом будут украдены Елисеевым. Начались дрязги, Шандаловы с Елисеевыми заочно обвинили друг друга в воровстве. Осенью 2010 года я встретился с Владимиром Елисеевым, который сказал: как только такое происходит между партнерами, надо расходиться. И предупредил, что сначала предложит свою долю нам, а если мы по цене не договоримся, будет иметь моральное право продать ее на сторону. Я от имени «Энергострима» провел сделку по выкупу, которая завершилась в апреле 2011 года. В результате у нас с Шандаловыми оказалось по 50% «Энергострима».

Валерий Шандалов, Группа Optima: «Из всех сегментов рынка ИТ лучше всего себя будет чувствовать системная интеграция»

О ситуации на российском ИТ-рынке вообще и в отдельных его сегментах, о значимости макроэкономических факторов для функционирования ИТ-рынка, рассуждает Валерий Шандалов, президент Группы Optima.
ссылка: http://www.crn.ru/news/detail. php?ID=81202

Валерий Шандалов, Группа Optima: «Через три года изменится рынок, и мы изменимся вместе с ним»

Группа Optima известна на рынке как крупный системный интегратор, работающий с госпредприятиями и крупными коммерческими заказчиками. Львиная доля оборота Группы приходится на ТЭК. Но в последнее время холдинг активно осваивает новые рынки и расширяет компетенции. Этим вопросам посвящена беседа с президентом Группы Optima Валерием Шандаловым.
ссылка: http://www.crn.ru/numbers/reg- numbers/detail.php?ID=76849

Оптимизировал долю

Через год после покупки 25% плюс 1 акция группы Optima Газпромбанк докупает еще 10%, сообщил представитель группы. Ее основали в 1990 г. выходцы из Министерства среднего машиностроения СССР Валерий Шандалов и Павел Киселев. Они являются совладельцами группы до сих пор, говорит ее представитель; миноритарные пакеты принадлежат сыну одного из основателей Optima - Андрею Шандалову и гендиректору группы Александру Оганяну.
ссылка: http://www.vedomosti.ru/ newspaper/article/367311/ optimiziroval_dolyu

Группа Optima автоматизировала бизнес-процессы ОАО «Челябэнергоремонт».

Группа Optima сообщает о завершении проекта по внедрению SAP ERP в ОАО «Челябэнергоремонт» (ЧЭР). Основная деятельность предприятия связана c монтажом и модернизацией оборудования электростанций большой и малой электроэнергетики. Исполнителем проекта выступила Optima Services Ural (ООО «ТесКом Урал») – структурное подразделение Группы Optima, которое предоставляет широкий спектр услуг в области внедрения и сопровождения информационных систем.
ссылка: http://www.advis.ru/php/view_ news.php?id=74FED477-1300- 5843-915C-8AA961655402

Как торгуют электричеством в России

История «Энергострима» началась в 2008 г., когда три друга - выпускника МГИМО Юрий Желябовский, Андрей Шандалов и Валерий Елисеев решили заработать на реформе энергетики и создать свой энергосбытовой холдинг. Желябовский к тому времени имел восьмилетний опыт работы в РАО «ЕЭС России», где возглавлял один из департаментов. Семья Шандаловых с партнерами владеет группой «Оптима» - одним из крупнейших технологических холдингов, основным клиентом которого являются компании энергетической отрасли. В 2008 г. группа выиграла тендеры энергетических компаний более чем на 2 млрд руб. А отец Валерия Елисеева Владимир - один из совладельцев страховой компании «Якорь» и крупного строительного холдинга «Автобан».

Желябовский собрал команду из людей, с которыми работал в РАО, и возглавил «Энергострим». Шандаловы проинвестировали первые покупки сбытов, говорит гендиректор одной из компаний, входящих в группу «Энергострим».

Желябовский с его командой, Елисеев с партнерами и Шандаловы с партнерами получили равные доли в новом бизнесе.

В 2008 г. партнеры за 1,23 млрд руб. купили на аукционе РАО ЕЭС первые сбыты в Ивановской, Пензенской, Орловской и Брянской областях. Следующие покупки происходили уже на средства приобретенных сбытов, утверждает Ивлев. Косвенные подтверждения этому можно найти в материалах компаний. Например, «Ивэнергосбыт» сразу же стал выдавать большие займы: 312 млн руб. - «Энергостриму», 190 млн руб. - Восточно-Европейскому центру правовых исследований (по СПАРК, принадлежал Шандаловым). Всего таких займов «Ивэнергосбыт» выдал на 700 млн руб.
Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/ library/news/1859764/sbytovoe_ hamstvo#ixzz2bkpXstC0

Тверской период на пути к «Энергострим»

В энергосистеме нашей страны существует такая составляющая, как гарантирующие поставщики. Это коммерческие организации, которые занимаются продажей электроэнергии конечным потребителям. Есть, однако, люди, которые легко могут превратить энергосбытовую компанию в источник быстрого заработка. Одним из ярких примеров стал Юрий Желябовский, который возглавляя компанию «Энергострим» в молодом возрасте и смог заключить заграничных контрактов на 25 миллиардов. А простой народ принимает очередное повышение тарифов на электроэнергию, оплачивая присланные счета.

По сообщению Генпрокуратуры РФ, в настоящее время в производстве находятся дела, связанные с деятельностью бывшего руководства «Энергострим» во многих регионах ЦФО и Сибири. Материалы многочисленных проверок подтверждают факты спорного оборота денег. В качестве основных активов для проведения нелегальных банковских операций выступали средства региональных энергосбытовых фирм и конечных потребителей.

Организатором нелегального бизнеса, являлся сам Юрий Желябовский. Согласно представленным материалам, именно он разработал и претворил в жизнь несколько денежных схем энергетической отрасли страны. Основными направлениями странных действий являлось создание компаний-клонов, оказание фиктивных услуг, передача финансовых активов в доверительное управление. Лучшим способом пополнить бюджет Юрий считал банкротство гарантирующих поставщиков, на которое и была направлена деятельность ООО «Энергострим». Но Андрей Шандалов сказал твердое нет в спорных ситуациях.
ссылка: http://glavnoe.ua/news/n111775

Востребованные и прозрачные

Масштаб цифр может измениться, если европейский экономический кризис перекинется на нашу страну, но тренд уже не изменится. Крупные инвесторы вкладываются в отрасль. К примеру, ОАО «Газпромбанк», год назад купивший 25% акций Группы Optima (крупный российский системный интегратор), сегодня увеличивает свой пакет до 35% — первый вице-президент Газпромбанка Анатолий Милюков подтвердил эту информацию. О том, как Группа Optima собирается развивать свой бизнес в новых условиях, корреспондент «РГ» беседует с основателем и президентом группы Валерием Шандаловым.
ссылка: http://www.rg.ru/2012/12/20/ investor.html

Валерий Шандалов, президент группы компаний «Оптима»

В последние два года компания «Оптима» превратилась в холдинг, образовав несколько дочерних компаний. Среди них компания «Оптима-Программ» по разработке заказного ПО, компания OPTiMA eXchange Services. В 2003 г. появилась «Оптима-Аудит», завершается оформление компании «OptiTelecom». В 2002 г. оборот холдинга вырос на 20% по сравнению с 2001 г.

Наиболее значительным событием в деятельности «Оптимы» Валерий Шандалов считает быстрый выход на рынок разработки и внедрения бизнес-решений. Услуги в области бизнес-консалтинга компания оказывает клиентам уже несколько лет, но реальное развитие это направление получило лишь два года назад с началом внедрения аналитических ИС и больших ERP-систем. Сейчас по доле в обороте холдинга доходы от внедрения бизнес-решений прочно занимают второе место.
ссылка:

В Интернете продолжает развиваться сандал, связанный с семьей Шандаловых. Недавно на блоге «Записки независимого журналиста»была опубликована статья Николая Кротова, посвященная данной тематике. Этот материал показался редакции весьма интересным, поэтому мы перепечатываем его без купюр.

14 декабря группа оперативных сотрудников центрального аппарата МВД направила в Генеральную прокуратуру на утверждение рапорт, в котором приведены результаты расследования противоправной деятельности "клана" Шандаловых. Как говорится в документе, "Шандаловым Валерием Михайловичем в 2008 году была создана преступная группа, в которую входили Шандалов Андрей Валерьевич и Киселев Павел Леонидович и другие заинтересованные лица, которые путем использования преступных схем совершили хищение и легализацию денежных средств принадлежащих энергосбытовым компаниям Холдинга «Энергострим» на сумму более 27 миллиардов рублей." (Полный текст рапорта вы можете изучить в приложении к статье). Против отца и сына Шандаловых, а также примкнувшего к ним Киселева предлагается возбудить дела по четырем статьям Уголовного кодекса. Это ч.4 ст.159 (Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), ст. 196 (преднамеренное ), ч.4 ст.195 (Неправомерные действия при банкротстве) и ст. 174 (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). В США за подобный "коктейль" можно сесть пожизненно. Российское законодательство более гуманно, но поскольку во всех случаях речь идет об "особо крупном" размере выведенных из энергокомпаний и присвоенных Шандаловыми средств, срок также может оказаться немалым.

Главное - чтобы дело не было спущено на тормозах, что, увы, возможно, если к нему не будет привлечено достаточного общественного внимания. Хотя высокопоставленных покровителей, благодаря которым стала в принципе возможной крупнейшая на российском рынке афера с "Энергостримом", у Шандаловых все меньше и меньше.

Сколько веревочке не виться...

Напомним, схема, придуманная Шандаловыми, достаточно проста и безыскусна. Они скупали энергосбытовые компании, и те выдавали кредиты подконтрольным им же оффшорам и однодневкам,после чего происходила процедура банкротства.

Таким образом из "Пензаэнергосбыта" было выведено 1 млрд. 937 млн. 939 тыс. рублей, «Брянскэнергосбыт» лишился 1 млрд. 260 млн. 910 тыс. рублей, "Курскэнергосбыт" "проспонсировал" мошенников на 1 млрд. 165 млн. рублей, а "Омскэнергосбыт" и "Тулаэнергосбыт" перевели шандаловским "шарашкам" безвозвратно более 4 млрд рублей каждый. "Новгородоблэнрегосбыт" потерял стоимостью более полутора миллиардов рублей, после чего был обанкрочен. Также более миллиарда рублей каждый потеряли "Читаэнергосбыт", "Томскэнергосбыт"и "Смоленскэнрегосбыт". Потери "Бурятэнергосбыта", "Ивэнергосбыта" и "Орелэнрегосбыта" исчисляются "всего лишь" в сотнях миллионов рублей. На этом фоне потери "Новгородэнергосбыта" и компании "Энергокомфорт Сибирь", из которых вывели по 80 с лишним миллионов из каждого, кажутся незначительными. Вот так честные потребители электроэнергии буквально из всей России оплатили особняки, яхты и автомобили Шандаловых.

Разумеется, столь масштабная операция была бы невозможна без политического и силового прикрытия. На уровне правительства интересы отца и сына Шандаловых защищал заместитель министра энергетики Михаил Курбатов. Он с юности знаком с Андреем Шандаловым, а первое место работы "Мишы-Куршевеля" принадлежащая Шандалову-старшему компания "Альфа-интегратор",входящая в ГК "Оптима". Благодаря Курбатову "шандаловские" энергосбыты не были лишены статуса гарантирующих поставщиков даже после того, как объем долгов превысил все разумные пределы. Сетевые компании Холдинга МРСК по настоянию Курбатова в течение 2012 года продолжали заключать соглашения о реструктуризации долгов, вместо того, чтобы обратиться в соответствующие органы.

Однако вскоре после публикации материалов о том, чтоКурбатов хранит миллионы долларов в кипрских банках, его карьера стремительно закатилась. Избежать уголовного преследования бывшему заместителю министра удалось с большим трудом (и, по слухам, за большие деньги). Сейчас его местонахождение известно крайне ограниченному числу людей, по всей видимости, он скрывается от правосудия за границей.

Силовое прикрытие шандаловских спецопераций осуществляли бывший сотрудник МУРа Павел Тимошкин и гендиректор компании "Регионэнерго" Юрий Симонов, также обладающий хорошими связями в правоохранительных органах.

Каждый занимается своим делом: Тимошкин находится в постоянном контакте с сотрудниками правоохранительных органов, организует передачу денежных средств.

Симонову же поручены организационные вопросы по фабрикации уголовных дел, получение от сотрудников следственного департамента документов и протоколов допросов, он сопровождает на допросы сотрудников ГК «Оптима» и отвечает за "оперативное сопровождение" следствия.

Частичнопереписка Тимошкина и Симонова с Андреем Шандаловым уже опубликована в Интернете, но постоянно всплывают все новые и новые факты того, как криминальные партнеры коррумпируют полицию и следственные органы, а также организуют фальшивые уголовные дела против собственных сотрудников.

Вот фрагменты переписки, в которых Андрей Шандалов и Юрий Симонов договариваются о фальсификации уголовного дела против топ-менеджеров "Энергострима" при содействиии лжесвидетелей по фамилии Казаков и Тихомиров.

А здесь Симонов сожалеет о том, что "купленный" следователь на месте отсутствует, и теперь придется договариваться с новым. Также обсуждается процесс вывода средств из "Орелэнергосбыта". Далее мы видим, что даже смена следователя ненадолго выбила Симонова из колеи:

Таким образом, ясно, что первоначально новый следователь даже отказался делать Симонову пропуск в здание, им пришлось общаться внизу, на проходной. Видимо, не понял, с кем имеет дело. Но несмотря на это, Симонову удалось договориться, что допрос и самого Шандалова-младшего, и Казакова будет производиться в его присутствии. Чтобы ни первый, ни второй случайно не сказал лишнего. Как мы увидим дальше, опасения Симонова будут вполне оправданными.

Вот крайне показательный кадр. Симонову удалось добиться возвращения "старого" следователя, которого они зовут Ник Ник. И тогда Симонов интересуется у Шандалова, а вовсе не у следователя, когда именно ему привозить на допрос генерального директора «Омскэнергосбыта» Лясковца. То есть и дату вызова на допрос, и кого именно вызывать, решает не следователь, а лично Андрей Шандалов.

Ниже еще одно подтверждение того, что следствием руководит Андрей Шандалов, а Симонов является лишь исполнителем.

Шандалов походя демонстрирует подчиненному, кто здесь хозяин. Ведь Симонов не знает, что нужные ему документы у Ник Ника, а Шандалов уже обо всем договорился.

А здесь Симонов, наоборот, демонстрирует недовольство работой Тимошкина, который должен был организовать "оперативное сопровождение", а попросту коррумпирование следствия. Также он недоволен тем, что лжесвидетели не способны согласованно давать показания. А вот Шандалов настроен благодушно - у него есть секретный козырь, о котором Симонову пока рано знать.

Это сотрудник Федеральной Службы Безопасности по имени Антон Геннадьевич, который обещает использовать авторитет "конторы" при обращении в следственный департамент МВД.

Как видно из переписки, в сентябре прошлого года Шандаловы и их подельники были настроены крайне оптимистично - из правительства их прикрывал Михаил Курбатов, "свой" следователь в МВД, "свой" сотрудник ФСБ,так что ничего не мешало Шандалову руководить следствием прямо со своей роскошной яхты.

Сейчас ситуация для них стала гораздо сложнее - Курбатов скрывается, экс-начальником 47 отдела Департамента Экономической Безопасности МВД Андреем Барсковым заинтересовался Департамент Собственной Безопасности, информация о сомнительных сделках "Энергострима" и "Оптимы" доступна любому желающему. Симонов и Тимошкин изо всех сил пытаются найти, кому бы дать денег, чтобы Шандаловы и дальше оставались безнаказанными, но масштаб выявленных хищений слишком велик.

Рапорт из МВД в Генеральную прокуратуру может стать последним гвоздем в гроб криминальной империи Шандаловых, после которого они окончательно превратятся из респектабельных бизнесменов в обыкновенных мошенников.

После освобождения Михаила Ходорковского место "самого богатого заключенного России" стало вакантно. У отца и сына Шандаловых есть шанс посоревноваться за это звание. Самое главное - никакая Европа или Америка не найдет в их деле политики. И, кстати, отсидеться в австрийком доме или на французской вилле у них тоже не получится - в последнее время Интерпол без особых проблем арестовывает и депортирует в Россию не только убийц, но и финансовых мошенников.

Приложение:

Текст рапорта оперативных сотрудников центрального аппарата МВД, направленный 14 декабря 2013г. в Генеральную прокуратуру на утверждение возбуждения уголовных дел по ч.4 ст.159, ст. 196, ст. 174, ч.4 ст.195 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Шандаловым Валерием Михайловичем в 2008г. была создана преступная группа, в которую входили Шандалов Андрей Валерьевич и Киселев Павел Леонидович и другие заинтересованные лица, которые путем использования преступных схем совершили хищение и легализацию денежных средств принадлежащих энергосбытовым компаниям Холдинга «Энергострим» на сумму более 27 миллиардов рублей.

В преступную схему были вовлечены руководители подконтрольных Шандалову В.М. компаний ООО «Скат» Аркатов В.А., ООО «Траверс» Стависский Б.А., ООО «ЮнинСтрой» Попелышева Е.Е., ООО «Строй Эксперт» Стависский Б.А., ООО «Регионэнерго» Симонов Ю.А. и Луговой Д.И., ЗАО «Универс-Технологии» Ищенко И.А., ООО «Вайдер» Максимов С.В., НПО «Архид» Елисеев Ю.Б., ООО»Рестард Лтд» Пипкин В.П., ООО «Торгснаб» Чватов В.А., ООО «Восточно-Европейский Центр правовых исследований» Стависский Б.А., ООО «ГК Оптима» Зацепин К.Г., Маркова Е.А., Тимошкин П.П., Галеева З.А.

В период 2008-2011гг. Шандалов В.М., Шандалов А.В., Киселев П.Л. получили от энергосбытовых компаний Холдинга «Энергострим» на подконтрольные им компании (ООО «Стройэксперт», ООО «ВЕЦПИ», ООО «Ритвэл Кэпитал», ООО «Траверс», ООО «НПО Архид» и другие) займов в сумме более 27 млрд. руб.: -ООО «Траверс» по договору № 1-3/22Д от 23.06.2010г., ООО «Скат» по договорам № 3 от 4.08.2009 г., № 4 от 28.08.2009г., ООО "ЮнинСтрой" по договорам № 7,8 от 06.07.2010г., ООО «Стройэксперт» по договорам № 5 от 17.11.2009г., № 6 от 29.12.2009г., №1-З/зз3 от 13.07.2010г., № 1-З/зз0885 от 24.02.2011г.,№ 1-З/зз0896 от 01.03.2011г., №1-З/0994 от 10.06.2011г., №1-З/0999 от 27.06.2011г.,№1-З/1011г.от 28.06.2011г.,№1-З/1043 от 18.07.2011г.,№ 1-З/1053 от 28.07.2011г. , офшорные компании Ripley и Kolora по договорам Б/Н от 09.09.2010г., от 12.07.2010 г. получили денежные средства в виде займов на общую сумму 1 млрд. 937 млн. 939 тыс. руб. от ОАО «Пензаэнергосбыт»;

-ООО «Универс-технологии», ООО «Стройэксперт», в виде займов по договорам №1-З/1013 от 01.07.2011, №1-З/1035 от 18.07.2011 было получено 617 млн. 500 тыс. руб. от ОАО «Белгородэнергосбыт»;

- НПО «Архид», ООО «Рестарт ЛД», ООО «Тогрснаб», ООО «ЮнинСтрой», ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-З/1001 от 23.06.2011г. №1-З/0997 от 20.06.2011, №1-З/1000 от 23.06.2011, №1-3/ЗЗ-030 от 30.08.2010, №1-3/зз0735 от 04.10.2010, №003-2930 от 26.05.2010, №1-З/зз0709 от 28.09.2010, №1-З/зз0759 от 28.10.2010, №1-З/зз0864 от 09.02.2011, №1-З/зз0878 от 22.02.2011, №1-З/зз0888 от 01.03.2011, №1-З/0998 от 21.06.2011, №1-З/1036 от 18.07.2011, №1-З/1081 от 08.09.2011 было получено 1 млрд. 260 млн. 910 тыс. руб. от ОАО «Брянскэнергосбыт»;

- ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-З/зз0838 от 24.12.2010, №1-З/987-2010 от 24.05.2010, №1-З/зз13 от 14.07.2010, №1-З/зз082 от 19.08.2010, №1-З/зз0870 от 15.02.2011, №1-З/зз0882 от 24.02.2011, №1-З/зз0889 от 25.02.2011, №1-З/зз0908 от 28.02.2011, №1-З/зз0909 от 02.03.2011, №1-З/зз0910 от 04.03.2011, №1-З/зз0975 от 11.05.2011, №1-З/1037 от 18.07.2011, №1-З/1050 от 20.07.2011, №1-З/1095 от 16.09.2011. было получено 754 млн. 897 тыс. руб. от ОАО «Бурятэнергосбыт;

- ООО «Вайдер» и ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-3/зз0787 от 09.11.2010, №б/н от 17.11.2009, №1-3/зз8 от 13.07.2010, №1-3/зз0715 от 28.09.2010, №1-3/зз0789 от 09.11.2010, №1-3/зз0796 от 18.11.2010, №1-3/зз0812 от 30.11.2010, №1-3/зз0857 от 02.02.2011, №13/зз0883 от 24.02.2011, №1-3/зз0911 от 11.03.2011, №1-3/зз0760 от 28.10.2010 было получено 881 млн. 600 тыс.руб. от ОАО «Ивэнегосбыт»;

- ООО «Вайдер» и ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-3/зз0862 от 04.02.201,№1-3/зз9 от 13.07.2010, №1-3/зз0782 от 02.11.2010, №1-3/зз0979 от 11.05.2011, №1-3/зз0842 от 24.12.2010, №1-3/зз0891 от 01.03.2011 было получено 256 млн. от ОАО «Ивгорэнерсбыт»;

- НПО «Архид», ООО «Вайдер», ООО «ЮнинСтрой», ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-3/1032/2129-ЭСК/2011 от 13.07.2011,№1-3/зз0860 от 04.02.2011, №1865-ЭСК/2010 от 15.07.2010., №1-З/зз14/1863/1-ЭСК/2010от 13.07.2010, №1-З/зз085/1877/1-ЭСК/2010 от 18.08.2010,№1-З/зз0710/1896-ЭСК/2010 от 28.09.2010, №1-З/зз0749/1916-ЭСК/2010 от 21.10.2010№1-З/зз0797/1943-ЭСК/2010 от 18.11.2010, №1-З/зз0813/1950-ЭСК/2010 от 30.11.2010,№1-З/зз0892/2026-ЭСК/2011 от 01.03.2011, №1-З/зз0912/2035-ЭСК/2011 от 15.03.2011№1-З/1006 от 28.06.2011, №1-З/1038/2130/1-ЭСК/2011 от 18.07.2011,№1-З/1116/2165/1-ЭСК/2011 от 17.10.2011 было получено 1 млрд. 165 млн. руб. от ОАО «Курскэнергосбыт»;

-ЗАО «Универс-технологии», НПО «Архид», ООО «Вайдер», ООО «Рестарт ЛД», ООО «ТоргСнаб», ООО «Траверс», ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №8з от 24.06.2010, №1-З/1002 от 23.06.2011, №1-3/зз0836 от 22.12.2010, №7з от 21.06.2010, №1-3/зз0736 от 04.10.2010,№1-З/1003 от 23.06.2011,№003-2901 от 26.04.2010, №001-3451 от 25.05.2010,№1-З/33-5 от 13.07.2010,№1-З/зз15 от 26.07.2010, №1-З/зз081 от 18.08.2010,№1-З/зз0104 от 25.08.2010,№1-З/зз от 10.09.2010, №1-З/зз0711 от 28.09.2010, №1-З/зз0712 от 28.09.2010,№1-З/зз0713 от 28.09.2010, №1-З/зз0750 от 21.10.2010, №1-З/зз0761 от 01.11.2010,№1-З/зз0794 от 18.11.2010, №1-З/зз0817 от 30.11.2010, №1-З/зз0839 от 24.12.2010,№1-З/зз0866 от 09.02.2011, №1-З/зз0881 от 24.02.2011, №1-З/зз0884 от 25.02.2011, №1-З/зз0894 от 02.03.2011, №1-З/зз0893 от 01.03.2011, №1-З/зз0913 от 11.03.2011,№1-З/зз0915 от 14.03.2011, №1-З/зз0977 от 11.05.2011, №1-З/1008 от 28.06.2011,№1-З/1024 от 01.07.2011, №1-З/1026 от 01.07.201,№1-З/1028 от 04.07.2011,№1-З/1041 от 18.07.2011, №1-З/1083 от 08.09.2011 было получено 4 млрд. 457 млн. 174 тыс. руб. от ОАО «Омскэнергосбыт»;

- ООО «Рестарт ЛД», ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-3/0996 от 16.06.2011, №1-З/зз0895 от 01.03.2011,№1-З/зз0895 от 03.03.2011,№1-З/1042 от 15.07.2011, №1-З/1052 от 28.07.2011, №1-З/1087 от 15.09.2011было получено 282 млн. 500 тыс. руб. от ОАО «Орелэнергосбыт»;

- ООО «Вайдер» и ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-3/зз0861 от 04.02.2011, №б/н от 11.12.2009, №48/217 от 17.02.2010,№1-3/зз12 от 13.07.2010, №1-3/зз17 от 28.07.2010, №1-3/зз31 от 09.08.2010,№1-3/зз086 от 18.08.2010, №1-3/зз0714 от 28.09.2010,№1-3/зз0751 от 21.10.2010,№1-3/зз0886 от 01.03.2011, №1-З/1044 от 18.07.2011, было получено 1 млрд. 22 млн.руб. от ОАО «Смоленскэнергосбыт»;

- ООО «Вайдер» и ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-3/зз0835 от 21.12.2010, №7з от 26.02.2010,№1-З/8890 от 20.05.2010, №1-З/2109 от 26.05.2010, №1-29/006 от 08.07.2010, №1-3/зз083 от 18.08.2010, №1-3/зз0100 от 24.08.2010, №1-3/зз0102 от 25.08.2010, №1-3/зз0205 от 31.08.2010, №1-3/зз0788 от 09.11.2010, №1-3/зз0795 от 18.10.2010, №1-3/зз0832 от 20.12.2010, №1-3/зз0833 от 21.12.2010, №1-3/зз0840 от 24.12.2010, №1-3/зз0897 от 01.03.2010, №1-З/1045 от 18.07.2011было получено 1 млрд. 331 млн. 981 тыс.руб. от ОАО «Томскэнергосбыт»;

- ЗАО «Универс-технологии», НПО «Архид», ООО «Рестарт ЛД», ООО «Траверс», ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1911/10 от 21.06.2010, №1908/10 от 21.06.2010, №1910/10 от 21.06.2010, №1909/10 от 21.06.2010, №1-З/33-7 от 13.07.2010, №1-3/зз16 от 26.07.2010, №1-3/зз0103 от 25.08.2010, №1-3/зз0752 от 21.10.2010, №1-3/зз0763 от 28.10.2010, №1-3/зз0818 от 30.11.2010, №1-3/зз0841 от 24.12.2010, №1-3/зз0869 от 15.02.2011, №1-3/зз0905 от 01.03.2011, №1-3/1046 от 18.07.2011, №1-3/1085 от 08.09.2011 было получено млрд. 40 млн. 679 тыс. руб. от ОАО «Читаэнергосбыт»;

- ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-3/1047 от 18.07.2011, №1-3/1084 от 08.09.2011 было получено 80 млн. руб. от ООО «Энергокомфорт Сибирь»;

- ООО «ЮнинСтрой» в виде займов по договорам №1-3/зз0807 от 23.11.2010, №1-3/2д (долгосрочн) от 21.10.2008, №1-3/4д от 26.01.2009, №1-3/4д (долгосрочн) от 23.12.2008, №1-3/0941от13.04.2011, №1-3/зз0808 от 23.11.2010, №0028-4441 от 15.04.2010, №1-3/22-14з от 06.04.2010, №1-3/22-15з от 12.04.2010, №23/0091 от 27.05.2010, было получено 386 млн. 692 тыс. руб. от ООО «Энергострим»;

- ЗАО «Универс-технологии», НПО «Архид», ООО «Рестарт ЛД», ООО «Траверс», TelDaFax Holding AG, TelDaFax SERVICES GmbH в виде займов по договорам №б/н от 29.12.2010 (10 300 000 EUR), №б/н от 21.03.2011 (10 000 000 EUR), №б/н от 30.03.2011 (20 000 000 EUR), №б/н от 06.04.2011 (10 000 000 EUR) 405 008,№б/н от 13.04.2011 (10 000 000 EUR), №б/н от 24.05.2011 (10 000 000 EUR), №З/10/06-12 от 25.06.2010, №З/10/06-13 от 25.06.2010,№З/10/06-14 от 25.06.2010, №З/10/06-11 от 25.06.2010 было получено 4 млрд. 446 млн. 856 тыс. руб. от ОАО «Тулаэнергосбыт»;

- ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам б№1-3/1040 от 18.07.2011, №1-3/1072 от 26.08.2011, №1-3/1098 от 20.09.2011ыло получено 87 млн. руб. от ОАО «Новгородэнергосбыт».

Исходя из корыстных интересов, руководствуясь преступным умыслом Шандалов В.М., Шандалов А.В., Киселев П.Л. приняли решение путем злоупотребления доверием менеджмента сбытовых компаний и менеджмента ООО «Энергострим» о невозврате и хищении денежных средств, выданных в виде займов.

Судебная работа по возврату займов была организована сотрудниками ООО «Энергострим» - организации, осуществляющей фактическое управление сбытовыми компаниями Холдинга «Энергострим».

В целях реализации задуманного преступления Шандалов В.М., Шандалов А.В., Киселев П.Л. приняли решение о смене генерального директора ООО «Энергострим» в целях остановки и блокирования судебной работы по возврату займов с подконтрольных Шандалову В.М., Шандалову А.В., Киселеву П.Л. компаний.

Кроме того в 2011 году Шандалов А.В., Шандалов В.М., Киселев П.Л. вывели на подконтрольный им ООО «Прайм Марк Управление Активами» пакеты акций, принадлежащие ОАО «Новгородоблэнергосбыт» балансовой стоимостью 1,5 млрд. руб. и из корыстных интересов организовали преднамеренное банкротство ОАО «Новгородоблэнергосбыт», путем привлечения к совершению преступления владельца ООО «Прайм Марк Управление Активами» Сахарова Андрея Валерьевича и других заинтересованных лиц.

Исходя из корыстных интересов и не имея намерения возвращать займы Шандалов А.В., Шандалов В.М., Киселев П.Л. организовали предумышленное банкротство ООО «Траверс», ООО «ЮнинСтрой», ООО «Стройэксперт», ООО «Универс-Технологии», НПО «Архид», ООО «Рестарт ЛД», ООО «Тогрснаб», ООО «ВЕЦПИ», ООО «Вайдер», компании TelDaFax Holding AG, компании TelDaFax SERVICES GmbH и ликвидацию ООО «Скат», ООО «Профэнергосбыт» путем привлечения к совершению преступлений Зацепина К.Г. - финансового директора ООО ГК «Оптима», Маркову Е.А. - сотрудницу ООО ГК «Оптима». С целью сокрытия преступления была осуществлена перерегистрация подконтрольных компаний из г.Москвы в Удмуртскую Республику. Перед банкротством было осуществлено хищение активов ОАО «Новгородэнергосбыт», ООО «Траверс», ООО «Стройэксперт», ЗАО «Универс-технологии», НПО «Архид», ООО «Траверс», ООО «Рестарт ЛД», ООО «Стройэксперт» путем перевода активов из депозитария ООО «Профит Хаус» и депозитария Метрополь в депозитарий ООО «Смарт Кэпитал», контролируемый Галеевой З.А., где и осуществили перевод активов на подконтрольные им офшорные компании с участием сотрудников ООО «Регионэнерго» Симонова Ю.А., Лугового Д.И., Галееву З.А. с целью их дальнейшей легализации.

Данная группа лиц также осуществила хищение денежных средств путем неоплаты денежных средств ОАО «Белгородэнергосбыт» со стороны ООО «Профэнергосбыт» за поставленную электроэнергию. Средства в сумме 489 млн. руб. были перечислены ООО «Профэнергосбыт» на компанию-однодневку ООО «ПромМеханизация» и похищены. С целью сокрытия преступления Шандалов А.В., Шандалов В.М., Киселев П.Л. и др. участники организованной преступной группы организовали ликвидацию ООО «Профэнергосбыт» с сумой долга ОАО «Белгородэнергосбыт» в 541 млн. руб.На основании изложенного, принимая во внимание, что в собранных материалах имеются достаточные данные указывающие, что в действиях Шандалова А.В., Шандалова В.М., Киселева П.Л. и других участников преступной группы, усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ст.196,

Группа компаний «Оптима» «основана в 1990 году и обладает обширным опытом...» - гордо говорится на сайте компании. Правда, не уточняется, что обширный опыт у «Оптимы» не только в «сфере ИТ-решений и инжиниринговых услуг», но и в рейдерстве, коррупции и прочем криминале, без которого было сложно построить успешный бизнес в лихие 90-е.

Нынешний хозяин «Оптимы» Валерий Шандалов в те времена, говорят, находился в весьма близких отношениях с Валерием Ледовских - правой рукой руководителя Тамбовской организованной преступной группировки Владимира Кумарина. В 2009 году Кумарин был приговорен к 14 годам лишения свободы. Шандалов почему-то пока на свободе.

Именно «тамбовские», по слухам, помогли Шандалову отобрать «Оптиму» у владельца компании Александра Ермошкина.

Несмотря на то, что прошло немало лет, стилистика работы Валерия Шандалова особо не изменилась до наших дней. И его сын Андрей Шандалов, даром что в 90-е был типичным юным мажором, сохранил все типичные замашки провинциального мафиози. Разве что малиновый пиджак не носит.

Операция по рейдерскому захвату Холдинга «Энергострим» была проведена Шандаловыми по всем правилам этого преступного бизнеса. Были задействованы продажные юристы, купленные судьи, вооруженные боевики, запуганные акционеры. И, разумеется, не обошлось без коррумпированных полицейских.

За это направление деятельности в криминальной бизнес-империи Шандаловых отвечал и отвечает некто Павел Петрович Тимошкин. Это бывший сотрудник МУРа, которого с позором выгнали с работы за то, что он не гнушался подделкой доказательств и арестом невиновных для обеспечения нужной начальству статистики и улучшения собственного благосостояния. После того, как сотрудники службы собственной безопасности МВД поймали Тимошкина с поличным, ему светил вполне реальный срок. Но после вмешательства его брата, также сотрудника МУРа, ситуацию удалось замять, ограничившись увольнением из органов.

Бывшему муровцу не пришлось долго сидеть без работы. По протекции бывшего генерального директора ГК «Оптима» Александра Оганяна его взяли на работу в компанию. Такой сотрудник, как Тимошкин идеально подходил отцу и сыну Шандаловым. Он и на своей старой работе не гнушался никакими средствами для того, чтобы и начальству угодить, и себя не забыть. А в «Оптиме» у Тимошкина появилась возможность развернуться на полную: это и организация слежки за сотрудниками компании и просто неугодными Шандаловым людьми, прослушка телефонов, шантаж, угрозы. Но лучше всего получалось у Тимошкина коррумпировать бывших коллег - сотрудников правоохранительных органов. Он мог найти подход ко многим.

Но, как выяснилось благодаря неизвестным хакерам, которые взломали телефон Андрея Шандалова, и разместили информацию в интернете, спрут запустил свои щупальца гораздо глубже.

Вашему вниманию предлагаются переговоры через мессенджеры Skype, которые Андрей Шандалов вел с Павлом Тимошкиным. Ник Андрея Шандалова в скайпе: anreyvsh, Павла Петровича Тимошкина, соответственно, ППТ.

Вот фрагмент сообщения о том, как Тимошкин привлекает сотрудников ГУБЭПиПК МВД по городу Москве для решения вопросов, необходимых отцу и сыну Шандаловым. При этом Тимошкин уточняет, что «другим сейчас сложнее стало» - речь идет вероятно про возглавляемый Барсковым 47 отдел управления «Т» МВД России. Им стало сложнее работать по «просьбам» Шандаловых в связи с особым вниманием со стороны службы собственной безопасности МВД. Также сообщение о сложностях является намеком на то, что финансирование этого вопроса было бы неплохо увеличить. Ненавязчиво попросив денег, Тимошкин сообщает о том, что он договорился с 12 отделом «БЭП Москвы», а также достиг договоренностей с ЦАО МВД по Москве.

После этих сообщений Тимошкин пытается подсластить пилюлю, и «радует» Андрея Шандалова тем, что ведет переговоры лишь за половину цены от заявленной ранее. Из переписки только непонятно это относится к оперативникам ГУ МВД по городу Москва или к сотрудникам ЦАО МВД.

Большая часть переписки посвящена тому, как Тимошкин организовал слежку за сотрудниками Холдинга «Энергострим». Вот часть, посвященная наблюдению за заместителем директора Татьяной Бондаревой, перемещения которой «ведут» сразу несколько автомобилей с «наружкой».

Далее из переписки становится понятно, что именно организовал Тимошкин по заказу Шандаловых в случае с Бондаревой. Ей попытались подбросить наркотики. При этом Бондареву в тот день спасла случайность - она заехала в офис на работу на машине, а ушла пешком. И поэтому люди Тимошкина ее потеряли, что, в общем, многое говорит об их профессионализме. Очевидно, что Бондарева не является специалистом по уходу от профессионального наружного наблюдения.

В переписке участвуют Андрей Шандалов (под тем же ником, что и раньше), а также не установленные пока граждане JohnDoe (newsrucom) и Ниртап (rnb8462). Тимошкин также под тем же ником ППТ (pavel.452).

Андрей Шандалов самолично координирует машину слежки за Бондаревой, машину с наркотиками и полицейскую машину, которая должна по плану Шандалова и Тимошкина «забрать девушку».

Попытка подбросить наркотики сотруднице «Энергострима» - яркий, но далеко не единственный пример того, как Тимошкин осуществляет противоправную деятельность в интересах Шандаловых. Ему, например, была поручена ликвидация компании ООО «Скат», на которую отец и сын оформляли займы от энергосбытовых компаний Холдинга «Энергострим».

Опытный в нелегальных делах Тимошкин в своих сообщениях пишет не Скат, а «С К Т». Видимо, для того, чтобы в случае перехвата сообщений никто не догадался, о чем идет речь. Андрей Шандалов отвечает, что данные по этой компании есть у некоего Кирилла. Имеется в виду Кирилл Зацепин - финансовый директор ГК «Оптима».

Также Тимошкин по заданию Шандаловых проверяет нет ли у Андрея Шандалова ограничений на пересечение границы. Молодой Шандалов ясно понимает, что рано или поздно его должны арестовать за многочисленные преступления. И ставший уже практически родным Тимошкин не сможет коррумпировать абсолютно всех сотрудников правоохранительных органов. Поэтому каждый раз накануне пересечения границы Андрей Шандалов проверяет, не проводят ли его из Шереметьево или Домодедово сразу в «Матросскую тишину».

Стало известно, что служба собственной безопасности МВД ведет оперативно-розыскную деятельность в отношении Тимошкина в связи с коррумпированием им в интересах Шандаловых сотрудников ДЭБ МВД по городу Москве. С появлением информации по данной переписке шансы этого оборотня уйти от уголовной ответственности выглядят все более и более призрачными. Есть основания полагать, что службе собственной безопасности МВД более интересны действующие оборотни в погонах, а не бывшие, поэтому Тимошкина сразу не берут, дают договориться, чтобы уже накрыть всю группу.

Шандаловы должны понимать, что Тимошкин молчать не будет, и ради снижения собственного срока сдаст всех, в том числе и заказчиков. Главный вопрос в том, каким способом они планируют добиться его молчания...